{"id":7790,"date":"2026-05-20T09:08:21","date_gmt":"2026-05-20T09:08:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ipanemainternational.com\/?page_id=7790"},"modified":"2026-05-20T10:04:38","modified_gmt":"2026-05-20T10:04:38","slug":"naleving-van-de-wetgeving","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/legal-compliance\/","title":{"rendered":"Juridische zaken en naleving"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Juridische zaken en naleving<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Ipanema International<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Versie 1.0 \u2013 mei 2026<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

Inhoudsopgave<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1. Beleid inzake AML en KYC<\/a>
\n2. Bestrijding van omkoping en corruptie<\/a>
\n3. Naleving van sancties<\/a>
\n4. Normen voor zorgvuldigheidsonderzoek<\/a>
\n5. Naleving van internationale voorschriften<\/a>
\n6. Kennisgeving inzake vastgoedrisico\u2019s<\/a>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

1. Beleid inzake AML en KYC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t


Ipanema International<\/strong> zet zich in om haar bedrijfsvoering af te stemmen op de geldende regelgeving inzake de bestrijding van witwassen (\u201cAML\u201d), de bestrijding van terrorismefinanciering (\u201cCTF\u201d), sancties en \u201cKnow Your Customer\u201d (\u201eKYC\u201d).<\/p>

\u00a0<\/div>

In het kader van onze nalevingsprocedures kunnen wij identiteitscontroles en due diligence-onderzoeken uitvoeren bij klanten, tegenpartijen, beleggers, tussenpersonen en verbonden partijen.<\/p>

\u00a0<\/div>

Wij kunnen om documentatie en informatie vragen, waaronder, maar niet beperkt tot:<\/p>

  • identiteitsdocumenten;<\/li>
  • bewijs van woonplaats;<\/li>
  • documenten met betrekking tot de registratie van de onderneming;<\/li>
  • Informatie over de uiteindelijke begunstigde (\u201cUBO\u201d);<\/li>
  • documentatie inzake de herkomst van de middelen;<\/li>
  • transactiegerelateerde informatie;<\/li>
  • verklaringen met betrekking tot de naleving.<\/li><\/ul>
    \u00a0<\/div>

    Ipanema International<\/strong> behoudt zich het recht voor om doorlopend toezicht op de naleving uit te oefenen en een uitgebreide zorgvuldigheidscontrole uit te voeren wanneer dit nodig wordt geacht op basis van de aard van de transactie, het rechtsgebied, het risicoprofiel of de toepasselijke regelgeving.<\/p>

    \u00a0<\/div>

    Wij kunnen diensten zonder voorafgaande kennisgeving weigeren, opschorten of be\u00ebindigen indien:<\/p>

    • er wordt onvoldoende nalevingsdocumentatie verstrekt;<\/li>
    • er ontstaan zorgen over sancties;<\/li>
    • er wordt verdachte activiteit vastgesteld;<\/li>
    • er een vermoeden bestaat van fraude of corruptie;<\/li>
    • wettelijke of regelgevende verplichtingen vereisen een dergelijke maatregel;<\/li>
    • er worden reputatie- of nalevingsrisico\u2019s vastgesteld.<\/li><\/ul>
      \u00a0<\/div>

      Alle nalevingscontroles worden op basis van een risicobeoordeling uitgevoerd en er kan daarbij gebruik worden gemaakt van externe nalevingsdienstverleners, juridische adviseurs of screeningtools van toezichthouders.<\/p>

      \u00a0<\/div>

      Klanten blijven volledig verantwoordelijk voor de wettigheid, juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie en documentatie.<\/p>

      \u00a0<\/div>

      Ipanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, vertragingen, schade of gevolgen die voortvloeien uit nalevingscontroles, verificatieprocedures of de weigering of be\u00ebindiging van diensten in het kader van dit beleid.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

      \n\t\t\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t
      <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t
      <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t

      2. Bestrijding van omkoping en corruptie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      \nIpanema International<\/strong> hanteert een strikt nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping, corruptie, onethisch gedrag en ongepaste zakelijke praktijken.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nWij zetten ons in om onze bedrijfsvoering af te stemmen op de geldende wet- en regelgeving inzake de bestrijding van omkoping en corruptie, met inbegrip van internationale nalevingsnormen.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nVan klanten, tegenpartijen, tussenpersonen en zakenpartners wordt verwacht dat zij bij alle handelingen die verband houden met onze diensten en transacties integer, transparant en professioneel te werk gaan.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nDe volgende activiteiten zijn ten strengste verboden:\n<\/p>\n\n

        \n
      • omkoping van overheidsfunctionarissen;<\/li>\n
      • omkoping in het bedrijfsleven;<\/li>\n
      • smeergeldregelingen;<\/li>\n
      • smeergeld;<\/li>\n
      • ongeoorloofde financi\u00eble voordelen;<\/li>\n
      • frauduleus gedrag;<\/li>\n
      • het achterhouden van wezenlijke informatie;<\/li>\n
      • corrupte zakelijke praktijken.<\/li>\n<\/ul>\n\n
        <\/div>\n\n

        \nIpanema International<\/strong> behoudt zich het recht voor om nalevingscontroles uit te voeren en aanvullende informatie op te vragen wanneer er risico\u2019s op corruptie of integriteitsschendingen worden vastgesteld.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nWij kunnen diensten onmiddellijk weigeren, opschorten of be\u00ebindigen wanneer er reden is om aan te nemen dat er sprake is van onwettig, onethisch of corrupt gedrag.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nElke poging om beslissingen te be\u00efnvloeden door middel van ongepaste betalingen, geschenken, voordelen of stimulansen is ten strengste verboden.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nKlanten en zakenpartners blijven zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke anticorruptiewetgeving binnen hun respectieve rechtsgebieden.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nIpanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen, schade of gevolgen die voortvloeien uit handhavingsmaatregelen, onderzoeken of be\u00ebindiging van diensten op grond van dit beleid.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t
        <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t

        3. Naleving van sancties<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        \nIpanema International<\/strong> zet zich in om de geldende internationale wet- en regelgeving inzake sancties na te leven, met inbegrip van sanctieprogramma\u2019s die door overheids- en internationale instanties worden beheerd.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nWij behouden ons het recht voor om sanctiescreenings en nalevingscontroles uit te voeren met betrekking tot klanten, tegenpartijen, tussenpersonen, transacties en verbonden partijen.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nDiensten kunnen worden beperkt, opgeschort of geweigerd wanneer er bezwaren in verband met sancties of nalevingsrisico\u2019s worden vastgesteld.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nDe volgende situaties kunnen leiden tot weigering of be\u00ebindiging van de dienstverlening:\n<\/p>\n\n

          \n
        • betrokkenheid bij personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn;<\/li>\n
        • transacties die verband houden met beperkte rechtsgebieden;<\/li>\n
        • pogingen om sanctieregels te omzeilen;<\/li>\n
        • het verbergen van de uiteindelijke begunstigde;<\/li>\n
        • het niet meewerken aan verzoeken om naleving;<\/li>\n
        • activiteiten die juridische of reputatierisico\u2019s met zich meebrengen.<\/li>\n<\/ul>\n\n
          <\/div>\n\n

          \nKlanten en tegenpartijen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij zich houden aan alle toepasselijke sanctiewetten en -voorschriften binnen hun respectieve rechtsgebieden.\n<\/p>\n\n

          <\/div>\n\n

          \nIpanema International<\/strong> kan om documentatie en informatie verzoeken, waaronder:\n<\/p>\n\n

            \n
          • documenten ter verificatie van de identiteit;<\/li>\n
          • eigendomsstructuren van ondernemingen;<\/li>\n
          • Informatie over de uiteindelijke begunstigde (UBO);<\/li>\n
          • documentatie inzake de herkomst van de middelen;<\/li>\n
          • transactiegerelateerde informatie;<\/li>\n
          • conformiteitsverklaringen.<\/li>\n<\/ul>\n\n
            <\/div>\n\n

            \nBij nalevingscontroles kan gebruik worden gemaakt van externe screeningbedrijven, juridische adviseurs of openbaar toegankelijke sanctiedatabanken.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nIpanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen, schade of gevolgen die voortvloeien uit sanctiebeoordelingen, nalevingsprocedures of de opschorting of be\u00ebindiging van diensten op grond van dit beleid.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t\t\t\t
            \n\t\t\t
            <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t
            <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t

            4. Normen voor zorgvuldigheidsonderzoek<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

            \nIpanema International<\/strong> hanteert een op risico\u2019s gebaseerde due diligence-aanpak met betrekking tot klanten, tegenpartijen, transacties, tussenpersonen en zakelijke relaties.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nDue diligence-procedures kunnen worden uitgevoerd v\u00f3\u00f3r, tijdens en na de dienstverlening, indien dit passend wordt geacht op basis van de aard van de transactie, het rechtsgebied, het risicoprofiel of de toepasselijke wettelijke en nalevingsverplichtingen.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nOnze due diligence-procedures kunnen onder meer bestaan uit het controleren en verifi\u00ebren van:\n<\/p>\n\n

              \n
            • identiteitsgegevens;<\/li>\n
            • eigendomsstructuren van ondernemingen;<\/li>\n
            • Uiteindelijke economische eigenaren (\u201cUBO\u2019s\u201d);<\/li>\n
            • herkomst van middelen en herkomst van vermogen;<\/li>\n
            • achtergrond en doel van de transactie;<\/li>\n
            • commerci\u00eble tegenpartijen;<\/li>\n
            • regelgevings- en reputatierisico\u2019s;<\/li>\n
            • openbaar beschikbare informatie;<\/li>\n
            • documentatie met betrekking tot naleving.<\/li>\n<\/ul>\n\n
              <\/div>\n\n

              \nKlanten en tegenpartijen zijn verantwoordelijk voor het op verzoek verstrekken van nauwkeurige, volledige en actuele informatie en documentatie.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nHet niet verstrekken van de gevraagde informatie of het niet verlenen van medewerking kan leiden tot vertragingen, opschorting of be\u00ebindiging van de dienstverlening.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nIpanema International<\/strong> kan in het kader van due diligence-procedures een beroep doen op externe adviseurs, consultants, compliance-dienstverleners, juristen of externe gegevensbronnen.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nDue diligence-onderzoeken worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van interne risicobeoordeling en naleving van regelgeving en vormen geen juridisch, financieel, beleggings- of regelgevingsadvies.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nKlanten blijven volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen onafhankelijke onderzoeken, juridische beoordelingen en professionele evaluaties alvorens een transactie of zakelijke relatie aan te gaan.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nIpanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of gevolgen die voortvloeien uit onjuiste informatie, het gedrag van derden, niet bekendgemaakte risico\u2019s of beslissingen van klanten of tegenpartijen.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

              \n\t\t\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t
              <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t
              <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t

              5. Naleving van internationale voorschriften<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

              \nIpanema International<\/strong> zet zich in om haar bedrijfsvoering af te stemmen op de geldende internationale wetten, regelgeving en nalevingsnormen.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nGezien het internationale karakter van onze activiteiten kunnen transacties en zakelijke relaties betrekking hebben op meerdere rechtsgebieden, regelgevingskaders en nalevingsverplichtingen.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nWij verwachten van klanten, tegenpartijen, tussenpersonen en zakenpartners dat zij zich houden aan alle toepasselijke:\n<\/p>\n\n

                \n
              • regelgeving inzake de bestrijding van witwassen;<\/li>\n
              • anti-corruptiewetten;<\/li>\n
              • sanctieregelingen;<\/li>\n
              • belastingwetgeving;<\/li>\n
              • bedrijfsvoorschriften;<\/li>\n
              • vastgoedregelgeving;<\/li>\n
              • beperkingen op de internationale handel;<\/li>\n
              • lokale vergunningsvoorschriften;<\/li>\n
              • de geldende nalevingsverplichtingen.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                <\/div>\n\n

                \nIpanema International<\/strong> behoudt zich het recht voor om informatie, documentatie of aanvullende verificatie te vragen wanneer dit nodig is voor nalevings-, juridische of risicobeheersdoeleinden.\n<\/p>\n\n

                <\/div>\n\n

                \nWij kunnen diensten weigeren, opschorten of be\u00ebindigen indien:\n<\/p>\n\n

                  \n
                • er ontstaan zorgen over de naleving;<\/li>\n
                • er worden juridische of regelgevingsrisico\u2019s vastgesteld;<\/li>\n
                • de vereiste documentatie is niet verstrekt;<\/li>\n
                • er een vermoeden bestaat van onwettig of onethisch gedrag;<\/li>\n
                • er gelden internationale beperkingen;<\/li>\n
                • reputatierisico\u2019s worden ge\u00efdentificeerd.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                  <\/div>\n\n

                  \nBij complianceprocedures kan samenwerking met externe juridische adviseurs, compliance-specialisten, consultants of externe dienstverleners aan de orde zijn.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nKlanten blijven zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op hun activiteiten, transacties, beleggingen en rechtsgebieden.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nNiets in dit beleid of in onze diensten mag worden opgevat als juridisch, regelgevend, financieel of fiscaal advies.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nIpanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor verliezen, schade, vertragingen of gevolgen die voortvloeien uit nalevingsprocedures, maatregelen van toezichthouders, het gedrag van derden of de weigering of be\u00ebindiging van diensten op grond van dit beleid.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                  \n\t\t\t
                  <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                  <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t

                  6. Kennisgeving inzake vastgoedrisico\u2019s<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                  \nIpanema International<\/strong> kan advies, contacten, bemiddelingsdiensten en commerci\u00eble ondersteuning bieden in verband met internationale vastgoedtransacties en -kansen.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nInternationale vastgoedtransacties, waaronder transacties in opkomende markten zoals Brazili\u00eb, kunnen aanzienlijke juridische, financi\u00eble, operationele en regelgevingsrisico\u2019s met zich meebrengen.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nDergelijke risico\u2019s kunnen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, het volgende omvatten:\n<\/p>\n\n

                    \n
                  • geschillen over eigendom;<\/li>\n
                  • onregelmatigheden in de titel;<\/li>\n
                  • bestemmingsplannen;<\/li>\n
                  • kwesties inzake vergunningen en licenties;<\/li>\n
                  • wijzigingen in de regelgeving;<\/li>\n
                  • belastingverplichtingen;<\/li>\n
                  • bouwrisico\u2019s;<\/li>\n
                  • milieuverplichtingen;<\/li>\n
                  • valutaschommelingen;<\/li>\n
                  • marktvolatiliteit;<\/li>\n
                  • frauderisico\u2019s;<\/li>\n
                  • wangedrag van derden.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                    <\/div>\n\n

                    \nIpanema International<\/strong> geeft geen afzonderlijke garantie voor:\n<\/p>\n\n

                      \n
                    • eigendomsrechten;<\/li>\n
                    • eigendomsbewijzen;<\/li>\n
                    • juridische status van activa;<\/li>\n
                    • vergunningen of goedkeuringen;<\/li>\n
                    • waarderingsnauwkeurigheid;<\/li>\n
                    • toekomstige marktprestaties;<\/li>\n
                    • beleggingsrendementen;<\/li>\n
                    • verklaringen van derden.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                      <\/div>\n\n

                      \nKlanten blijven zelf volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen onafhankelijke:\n<\/p>\n\n

                        \n
                      • juridische due diligence;<\/li>\n
                      • financi\u00eble analyse;<\/li>\n
                      • technische keuringen;<\/li>\n
                      • belastingaanslagen;<\/li>\n
                      • herzieningen van regelgeving;<\/li>\n
                      • commerci\u00eble beoordelingen.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                        <\/div>\n\n

                        \nCli\u00ebnten wordt ten zeerste aangeraden om, alvorens een transactie aan te gaan, een beroep te doen op gekwalificeerde lokale juridische adviseurs, notarissen, belastingdeskundigen, ingenieurs en erkende vastgoeddeskundigen binnen het betreffende rechtsgebied.\n<\/p>\n\n

                        <\/div>\n\n

                        \nIpanema International<\/strong> treedt uitsluitend op als onafhankelijk adviseur en commerci\u00eble tussenpersoon en treedt niet op als gereguleerde makelaar in onroerend goed, juridisch adviseur, financieel adviseur of fiduciair, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en dit wettelijk is toegestaan.\n<\/p>\n\n

                        <\/div>\n\n

                        \nIpanema International<\/strong> is niet aansprakelijk voor verliezen, schade, vertragingen, geschillen of gevolgen die voortvloeien uit:\n<\/p>\n\n

                          \n
                        • vastgoedtransacties;<\/li>\n
                        • het gedrag van derden;<\/li>\n
                        • geschillen over eigendom;<\/li>\n
                        • regelgevingskwesties;<\/li>\n
                        • marktomstandigheden;<\/li>\n
                        • investeringsbeslissingen;<\/li>\n
                        • onvolledige of onjuiste informatie;<\/li>\n
                        • handelingen of nalatigheden van externe partijen.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                          Ipanema International<\/strong><\/p>

                          Staverdenplein 4<\/p>

                          1107LG Amsterdam<\/p>

                          Nederland<\/p>

                          \u00a0<\/div>

                          Nederlandse gedragscode:<\/strong> 97934704<\/p>

                          BTW:<\/strong> NL005298613B84<\/p>

                          \u00a0<\/div>

                          contact@ipanemainternational.com<\/p>

                          www.ipanemainternational.com<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

                          \n\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":93,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7790","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nLegal & Compliance - Ipanema International<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/naleving-van-de-wetgeving\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Legal & Compliance - Ipanema International\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/naleving-van-de-wetgeving\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ipanema International\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-05-20T10:04:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/8-1-e1775695138716.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\",\"name\":\"Legal & Compliance - Ipanema International\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-05-20T09:08:21+00:00\",\"dateModified\":\"2026-05-20T10:04:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Legal & Compliance\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\",\"name\":\"Ipanema International\",\"description\":\"Your Brazilian Connection\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#organization\",\"name\":\"Ipanema International\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png\",\"width\":450,\"height\":129,\"caption\":\"Ipanema International\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/ipanema-international\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/ipanemainternational\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Juridische zaken en naleving - Ipanema International","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/naleving-van-de-wetgeving\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"Legal & Compliance - Ipanema International","og_description":"Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]","og_url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/naleving-van-de-wetgeving\/","og_site_name":"Ipanema International","article_modified_time":"2026-05-20T10:04:38+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/8-1-e1775695138716.webp","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschatte leestijd":"6 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/","name":"Juridische zaken en naleving - Ipanema International","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#website"},"datePublished":"2026-05-20T09:08:21+00:00","dateModified":"2026-05-20T10:04:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ipanemainternational.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Legal & Compliance"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#website","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/","name":"Ipanema International","description":"Your Brazilian Connection","publisher":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ipanemainternational.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#organization","name":"Ipanema International","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png","contentUrl":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png","width":450,"height":129,"caption":"Ipanema International"},"image":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/ipanema-international","https:\/\/www.instagram.com\/ipanemainternational\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7790"}],"version-history":[{"count":37,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7833,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790\/revisions\/7833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}