{"id":7790,"date":"2026-05-20T09:08:21","date_gmt":"2026-05-20T09:08:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ipanemainternational.com\/?page_id=7790"},"modified":"2026-05-20T10:04:38","modified_gmt":"2026-05-20T10:04:38","slug":"cumplimiento-normativo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/legal-compliance\/","title":{"rendered":"Asuntos jur\u00eddicos y cumplimiento normativo"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Asuntos jur\u00eddicos y cumplimiento normativo<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Ipanema International<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Versi\u00f3n 1.0 \u2013 Mayo de 2026<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

\u00cdndice<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1. Pol\u00edtica sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (KYC)<\/a>
\n2. Lucha contra el soborno y la corrupci\u00f3n<\/a>
\n3. Cumplimiento de las sanciones<\/a>
\n4. Normas de diligencia debida<\/a>
\n5. Cumplimiento normativo internacional<\/a>
\n6. Aviso sobre riesgos inmobiliarios<\/a>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

1. Pol\u00edtica sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (KYC)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t


Ipanema International<\/strong> se compromete a desarrollar su actividad empresarial de conformidad con la normativa aplicable en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (\u201cAML\u201d), lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (\u201cCTF\u201d), sanciones y \u201cConoce a tu cliente\u201d (\u00abKYC\u00bb).<\/p>

\u00a0<\/div>

Como parte de nuestros procedimientos de cumplimiento normativo, podemos llevar a cabo verificaciones de identidad y controles de diligencia debida sobre clientes, contrapartes, inversores, intermediarios y partes vinculadas.<\/p>

\u00a0<\/div>

Podemos solicitar documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n, entre otras cosas:<\/p>

  • documentos de identidad;<\/li>
  • justificante de domicilio;<\/li>
  • documentos de registro de la empresa;<\/li>
  • Informaci\u00f3n sobre el titular real \u00faltimo (\u201cUBO\u201d);<\/li>
  • documentaci\u00f3n sobre el origen de los fondos;<\/li>
  • informaci\u00f3n relacionada con las transacciones;<\/li>
  • declaraciones relacionadas con el cumplimiento normativo.<\/li><\/ul>
    \u00a0<\/div>

    Ipanema International<\/strong> se reserva el derecho a llevar a cabo un seguimiento continuo del cumplimiento normativo y a aplicar medidas de diligencia debida reforzadas cuando lo considere necesario, en funci\u00f3n de la naturaleza de la operaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n, el perfil de riesgo o la normativa aplicable.<\/p>

    \u00a0<\/div>

    Podremos denegar, suspender o rescindir los servicios sin previo aviso en los siguientes casos:<\/p>

    • no se haya facilitado la documentaci\u00f3n de cumplimiento necesaria;<\/li>
    • surgen preocupaciones en relaci\u00f3n con las sanciones;<\/li>
    • se detecte una actividad sospechosa;<\/li>
    • se sospeche que existen riesgos de fraude o corrupci\u00f3n;<\/li>
    • las obligaciones legales o reglamentarias exijan tal medida;<\/li>
    • se identifican riesgos de reputaci\u00f3n o de cumplimiento normativo.<\/li><\/ul>
      \u00a0<\/div>

      Todas las revisiones de cumplimiento se llevan a cabo en funci\u00f3n del riesgo y pueden contar con la participaci\u00f3n de proveedores externos especializados en cumplimiento normativo, asesores jur\u00eddicos o herramientas de an\u00e1lisis normativo.<\/p>

      \u00a0<\/div>

      Los clientes siguen siendo plenamente responsables de garantizar la legalidad, la exactitud y la integridad de toda la informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n facilitadas.<\/p>

      \u00a0<\/div>

      Ipanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de ninguna p\u00e9rdida, retraso, da\u00f1o o consecuencia que se derive de las revisiones de cumplimiento, los procedimientos de verificaci\u00f3n o la denegaci\u00f3n o la rescisi\u00f3n de los servicios en virtud de la presente pol\u00edtica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

      \n\t\t\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t
      <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t
      <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t

      2. Lucha contra el soborno y la corrupci\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      \nIpanema International<\/strong> mantiene una pol\u00edtica estricta de tolerancia cero en materia de soborno, corrupci\u00f3n, conducta poco \u00e9tica y pr\u00e1cticas comerciales indebidas.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nNos comprometemos a desarrollar nuestra actividad empresarial de conformidad con las leyes y normativas aplicables en materia de lucha contra el soborno y la corrupci\u00f3n, incluidas las normas internacionales de cumplimiento.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nSe espera que los clientes, las contrapartes, los intermediarios y los socios comerciales act\u00faen con integridad, transparencia y profesionalidad en todas las relaciones relacionadas con nuestros servicios y transacciones.\n<\/p>\n\n

      <\/div>\n\n

      \nQuedan estrictamente prohibidas las siguientes actividades:\n<\/p>\n\n

        \n
      • el soborno de funcionarios p\u00fablicos;<\/li>\n
      • soborno comercial;<\/li>\n
      • acuerdos de soborno;<\/li>\n
      • pagos de facilitaci\u00f3n;<\/li>\n
      • ventajas econ\u00f3micas indebidas;<\/li>\n
      • conducta fraudulenta;<\/li>\n
      • ocultaci\u00f3n de informaci\u00f3n relevante;<\/li>\n
      • pr\u00e1cticas empresariales corruptas.<\/li>\n<\/ul>\n\n
        <\/div>\n\n

        \nIpanema International<\/strong> se reserva el derecho a llevar a cabo revisiones de cumplimiento y a solicitar informaci\u00f3n adicional cuando se detecten riesgos de corrupci\u00f3n o de integridad.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nPodremos denegar, suspender o rescindir los servicios de forma inmediata cuando haya motivos para creer que pueda haber una conducta ilegal, contraria a la \u00e9tica o corrupta.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nQueda estrictamente prohibido cualquier intento de influir en las decisiones mediante pagos indebidos, regalos, beneficios o incentivos.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nLos clientes y socios comerciales son los \u00fanicos responsables del cumplimiento de toda la legislaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n aplicable en sus respectivas jurisdicciones.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nIpanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de las p\u00e9rdidas, retrasos, da\u00f1os o consecuencias derivados de medidas de cumplimiento, investigaciones o la rescisi\u00f3n de los servicios en virtud de la presente pol\u00edtica.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t
        <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t

        3. Cumplimiento de las sanciones<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        \nIpanema International<\/strong> se compromete a cumplir con las leyes y normativas internacionales aplicables en materia de sanciones, incluidos los programas de sanciones gestionados por autoridades gubernamentales e internacionales.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nNos reservamos el derecho a realizar comprobaciones de sanciones y de cumplimiento normativo respecto a clientes, contrapartes, intermediarios, operaciones y partes vinculadas.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nLos servicios podr\u00e1n restringirse, suspenderse o denegarse cuando se detecten problemas relacionados con las sanciones o riesgos de incumplimiento.\n<\/p>\n\n

        <\/div>\n\n

        \nLas siguientes circunstancias pueden dar lugar a la denegaci\u00f3n o la suspensi\u00f3n de los servicios:\n<\/p>\n\n

          \n
        • relaciones con personas o entidades sujetas a sanciones;<\/li>\n
        • transacciones relacionadas con jurisdicciones sujetas a restricciones;<\/li>\n
        • intentos de eludir la normativa sobre sanciones;<\/li>\n
        • ocultaci\u00f3n de la titularidad real;<\/li>\n
        • falta de colaboraci\u00f3n ante las solicitudes de cumplimiento;<\/li>\n
        • actividades que entra\u00f1en riesgos jur\u00eddicos o de reputaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n
          <\/div>\n\n

          \nLos clientes y las contrapartes son responsables de garantizar el cumplimiento por su parte de todas las leyes y normativas aplicables en materia de sanciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.\n<\/p>\n\n

          <\/div>\n\n

          \nIpanema International<\/strong> podr\u00e1 solicitar documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n, entre otras cosas:\n<\/p>\n\n

            \n
          • documentos de verificaci\u00f3n de identidad;<\/li>\n
          • estructuras de propiedad de las empresas;<\/li>\n
          • Informaci\u00f3n sobre el titular real;<\/li>\n
          • documentaci\u00f3n sobre el origen de los fondos;<\/li>\n
          • informaci\u00f3n relacionada con las transacciones;<\/li>\n
          • declaraciones de conformidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n
            <\/div>\n\n

            \nLas revisiones de cumplimiento pueden contar con la participaci\u00f3n de proveedores externos de verificaci\u00f3n, asesores jur\u00eddicos o bases de datos de sanciones de acceso p\u00fablico.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nIpanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de las p\u00e9rdidas, retrasos, da\u00f1os o consecuencias derivados de las revisiones de sanciones, los procedimientos de cumplimiento o la suspensi\u00f3n o rescisi\u00f3n de los servicios en virtud de la presente pol\u00edtica.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t\t\t\t
            \n\t\t\t
            <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t
            <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t

            4. Normas de diligencia debida<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

            \nIpanema International<\/strong> aplica un enfoque de diligencia debida basado en el riesgo en relaci\u00f3n con los clientes, las contrapartes, las operaciones, los intermediarios y las relaciones comerciales.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nLos procedimientos de diligencia debida podr\u00e1n llevarse a cabo antes, durante y despu\u00e9s de la prestaci\u00f3n de los servicios, cuando se considere oportuno en funci\u00f3n de la naturaleza de la operaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n, el perfil de riesgo o las obligaciones legales y de cumplimiento aplicables.\n<\/p>\n\n

            <\/div>\n\n

            \nNuestros procedimientos de diligencia debida pueden incluir la revisi\u00f3n y verificaci\u00f3n de:\n<\/p>\n\n

              \n
            • informaci\u00f3n de identidad;<\/li>\n
            • estructuras de propiedad de las empresas;<\/li>\n
            • Titulares finales del control efectivo (\u201cUBO\u201d);<\/li>\n
            • origen de los fondos y origen de la riqueza;<\/li>\n
            • antecedentes y finalidad de la operaci\u00f3n;<\/li>\n
            • contrapartes comerciales;<\/li>\n
            • riesgos normativos y de reputaci\u00f3n;<\/li>\n
            • informaci\u00f3n de dominio p\u00fablico;<\/li>\n
            • documentaci\u00f3n relacionada con el cumplimiento normativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n
              <\/div>\n\n

              \nLos clientes y las contrapartes son responsables de facilitar, cuando as\u00ed se les solicite, informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n precisas, completas y actualizadas.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nEl hecho de no facilitar la informaci\u00f3n solicitada o de no colaborar puede dar lugar a retrasos, a la suspensi\u00f3n o a la rescisi\u00f3n de los servicios.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nIpanema International<\/strong> puede recurrir a asesores externos, consultores, proveedores de servicios de cumplimiento normativo, profesionales del \u00e1mbito jur\u00eddico o fuentes de datos externas en el marco de los procedimientos de diligencia debida.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nLas revisiones de diligencia debida se llevan a cabo exclusivamente con fines de evaluaci\u00f3n interna de riesgos y cumplimiento normativo, y no constituyen asesoramiento jur\u00eddico, financiero, de inversi\u00f3n ni normativo.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nLos clientes siguen siendo plenamente responsables de llevar a cabo sus propias investigaciones independientes, revisiones jur\u00eddicas y evaluaciones profesionales antes de formalizar cualquier transacci\u00f3n o establecer cualquier relaci\u00f3n comercial.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nIpanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de las p\u00e9rdidas, da\u00f1os o consecuencias derivados de informaci\u00f3n inexacta, de la conducta de terceros, de riesgos no revelados o de decisiones tomadas por los clientes o las contrapartes.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

              \n\t\t\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t
              <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t
              <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t

              5. Cumplimiento normativo internacional<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

              \nIpanema International<\/strong> se compromete a desarrollar su actividad empresarial de conformidad con las leyes, normativas y normas de cumplimiento internacionales aplicables.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nDado el car\u00e1cter internacional de nuestras actividades, las transacciones y las relaciones comerciales pueden abarcar m\u00faltiples jurisdicciones, marcos normativos y obligaciones de cumplimiento.\n<\/p>\n\n

              <\/div>\n\n

              \nEsperamos que los clientes, las contrapartes, los intermediarios y los socios comerciales cumplan con todas las normas aplicables:\n<\/p>\n\n

                \n
              • normativa contra el blanqueo de capitales;<\/li>\n
              • leyes contra la corrupci\u00f3n;<\/li>\n
              • normativa sobre sanciones;<\/li>\n
              • la legislaci\u00f3n fiscal;<\/li>\n
              • normativa empresarial;<\/li>\n
              • normativa inmobiliaria;<\/li>\n
              • restricciones al comercio internacional;<\/li>\n
              • requisitos locales en materia de licencias;<\/li>\n
              • obligaciones de cumplimiento aplicables.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                <\/div>\n\n

                \nIpanema International<\/strong> se reserva el derecho a solicitar informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n o verificaciones adicionales cuando sea necesario a efectos de cumplimiento normativo, legales o de gesti\u00f3n de riesgos.\n<\/p>\n\n

                <\/div>\n\n

                \nPodremos denegar, suspender o rescindir los servicios en los siguientes casos:\n<\/p>\n\n

                  \n
                • surgen problemas relacionados con el cumplimiento;<\/li>\n
                • se identifiquen los riesgos legales o normativos;<\/li>\n
                • no se ha presentado la documentaci\u00f3n necesaria;<\/li>\n
                • cuando se sospeche de una conducta ilegal o contraria a la \u00e9tica;<\/li>\n
                • Se aplican restricciones internacionales;<\/li>\n
                • Se identifican los riesgos para la reputaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                  <\/div>\n\n

                  \nLos procedimientos de cumplimiento normativo pueden implicar la colaboraci\u00f3n con asesores jur\u00eddicos externos, profesionales del cumplimiento normativo, consultores o proveedores de servicios externos.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nLos clientes son los \u00fanicos responsables de garantizar el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables a sus actividades, transacciones, inversiones y jurisdicciones.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nNada de lo contenido en esta pol\u00edtica ni en nuestros servicios se interpretar\u00e1 como asesoramiento jur\u00eddico, normativo, financiero o fiscal.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nIpanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de las p\u00e9rdidas, da\u00f1os, retrasos o consecuencias derivados de los procedimientos de cumplimiento, las medidas reguladoras, la conducta de terceros o la denegaci\u00f3n o la rescisi\u00f3n de los servicios en virtud de la presente pol\u00edtica.\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                  \n\t\t\t
                  <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                  <\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t

                  6. Aviso sobre riesgos inmobiliarios<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                  \nIpanema International<\/strong> puede ofrecer asesoramiento, contactos, servicios de intermediaci\u00f3n y apoyo comercial en relaci\u00f3n con transacciones y oportunidades inmobiliarias internacionales.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nLas transacciones inmobiliarias internacionales, incluidas aquellas relacionadas con mercados emergentes como Brasil, pueden conllevar riesgos jur\u00eddicos, financieros, operativos y normativos considerables.\n<\/p>\n\n

                  <\/div>\n\n

                  \nEntre dichos riesgos pueden figurar, entre otros:\n<\/p>\n\n

                    \n
                  • conflictos sobre la titularidad;<\/li>\n
                  • irregularidades en la titularidad;<\/li>\n
                  • restricciones urban\u00edsticas;<\/li>\n
                  • cuestiones relacionadas con los permisos y las licencias;<\/li>\n
                  • cambios normativos;<\/li>\n
                  • obligaciones fiscales;<\/li>\n
                  • riesgos de la construcci\u00f3n;<\/li>\n
                  • pasivos medioambientales;<\/li>\n
                  • las fluctuaciones monetarias;<\/li>\n
                  • volatilidad del mercado;<\/li>\n
                  • riesgos de fraude;<\/li>\n
                  • conducta indebida de terceros.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                    <\/div>\n\n

                    \nIpanema International<\/strong> no garantiza de forma independiente:\n<\/p>\n\n

                      \n
                    • derechos de propiedad;<\/li>\n
                    • t\u00edtulos de propiedad;<\/li>\n
                    • r\u00e9gimen jur\u00eddico de los bienes;<\/li>\n
                    • licencias o autorizaciones;<\/li>\n
                    • precisi\u00f3n de la valoraci\u00f3n;<\/li>\n
                    • la evoluci\u00f3n futura del mercado;<\/li>\n
                    • rendimiento de las inversiones;<\/li>\n
                    • declaraciones de terceros.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                      <\/div>\n\n

                      \nLos clientes siguen siendo los \u00fanicos responsables de llevar a cabo de forma independiente:\n<\/p>\n\n

                        \n
                      • diligencia debida jur\u00eddica;<\/li>\n
                      • an\u00e1lisis financiero;<\/li>\n
                      • inspecciones t\u00e9cnicas;<\/li>\n
                      • liquidaciones tributarias;<\/li>\n
                      • revisiones normativas;<\/li>\n
                      • evaluaciones comerciales.<\/li>\n<\/ul>\n\n
                        <\/div>\n\n

                        \nSe recomienda encarecidamente a los clientes que, antes de formalizar cualquier transacci\u00f3n, recurran a asesores jur\u00eddicos, notarios, profesionales fiscales, ingenieros y agentes inmobiliarios colegiados cualificados de la jurisdicci\u00f3n correspondiente.\n<\/p>\n\n

                        <\/div>\n\n

                        \nIpanema International<\/strong> act\u00faa exclusivamente como consultor independiente e intermediario comercial, y no ejerce como agente inmobiliario regulado, asesor jur\u00eddico, asesor financiero ni fiduciario, salvo que se acuerde expresamente lo contrario por escrito y est\u00e9 legalmente permitido.\n<\/p>\n\n

                        <\/div>\n\n

                        \nIpanema International<\/strong> no se har\u00e1 responsable de las p\u00e9rdidas, da\u00f1os, retrasos, litigios o consecuencias que se deriven de:\n<\/p>\n\n

                          \n
                        • transacciones inmobiliarias;<\/li>\n
                        • la conducta de terceros;<\/li>\n
                        • conflictos sobre la titularidad;<\/li>\n
                        • cuestiones normativas;<\/li>\n
                        • las condiciones del mercado;<\/li>\n
                        • decisiones de inversi\u00f3n;<\/li>\n
                        • informaci\u00f3n incompleta o inexacta;<\/li>\n
                        • acciones u omisiones de terceros.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                          Ipanema International<\/strong><\/p>

                          Staverdenplein, 4<\/p>

                          1107LG \u00c1msterdam<\/p>

                          Pa\u00edses Bajos<\/p>

                          \u00a0<\/div>

                          C\u00f3digo de Conducta neerland\u00e9s:<\/strong> 97934704<\/p>

                          IVA:<\/strong> NL005298613B84<\/p>

                          \u00a0<\/div>

                          contact@ipanemainternational.com<\/p>

                          www.ipanemainternational.com<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

                          \n\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":93,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7790","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nLegal & Compliance - Ipanema International<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/cumplimiento-normativo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Legal & Compliance - Ipanema International\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/cumplimiento-normativo\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ipanema International\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-05-20T10:04:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/8-1-e1775695138716.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\",\"name\":\"Legal & Compliance - Ipanema International\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-05-20T09:08:21+00:00\",\"dateModified\":\"2026-05-20T10:04:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/legal-compliance\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Legal & Compliance\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\",\"name\":\"Ipanema International\",\"description\":\"Your Brazilian Connection\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#organization\",\"name\":\"Ipanema International\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png\",\"width\":450,\"height\":129,\"caption\":\"Ipanema International\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ipanemainternational.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/ipanema-international\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/ipanemainternational\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Asuntos jur\u00eddicos y cumplimiento normativo - Ipanema International","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/cumplimiento-normativo\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Legal & Compliance - Ipanema International","og_description":"Legal & Compliance Ipanema International Version 1.0 \u2013 May 2026 Contents 1.   AML & KYC Policy 2.  Anti-Bribery & Anti-Corruption 3.  Sanctions Compliance 4.  Due Diligence Standards 5.  International Compliance 6.  Real Estate Risk Notice 1. AML & KYC Policy Ipanema International is committed to conducting business in compliance with applicable anti-money laundering (\u201cAML\u201d), counter-terrorism financing (\u201cCTF\u201d), sanctions and Know Your […]","og_url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/cumplimiento-normativo\/","og_site_name":"Ipanema International","article_modified_time":"2026-05-20T10:04:38+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/8-1-e1775695138716.webp","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/","name":"Asuntos jur\u00eddicos y cumplimiento normativo - Ipanema International","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#website"},"datePublished":"2026-05-20T09:08:21+00:00","dateModified":"2026-05-20T10:04:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/legal-compliance\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ipanemainternational.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Legal & Compliance"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#website","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/","name":"Ipanema International","description":"Tu conexi\u00f3n con Brasil","publisher":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ipanemainternational.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#organization","name":"Ipanema International","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png","contentUrl":"https:\/\/ipanemainternational.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/cropped-newlogo-transparant-Ipanema-International-1.png","width":450,"height":129,"caption":"Ipanema International"},"image":{"@id":"https:\/\/ipanemainternational.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/ipanema-international","https:\/\/www.instagram.com\/ipanemainternational\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7790"}],"version-history":[{"count":37,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7833,"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7790\/revisions\/7833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipanemainternational.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}